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2022-11-13
更新时间:2022-12-23 23:18:54作者:jack
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――关于选举董事/执行董事、监事的决定
根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并通过如下决议:
1、选举担任公司的执行董事,任期年;
2、选举担任公司的监事。
1、决定成立公司董事会,决定、、、……为公司董事,任期年;
2、决定成立监事会,决定、、……,为公司监事,任期年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事……,本公司监事会由、、、……组成
股东签名盖章:
日期:年月日
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东:______________
有限公司股东会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
股东签名:_______
律师
_______年_______月_______日
根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注册资本____________万元,由____________万元增加到____________万元,其中:
原股东______增加______万元____________出资;
新股东______增加______万元____________出资;
6、同意股东____________将其持本公司的______%的____________出资,共计____________万元,以____________万元转让给______;
7、股东增加出资后,本公司新的出资结构如下:
____________出资____________万元,其出资方式为____________占____________%;
8、同意变更出资方式,股东____________原以____________方式出资的____________万元,变更为______万元____________方式出资;
股东______
全体新老股东签字并盖章:
____________年____________月____________日
参加成员:
决议事项:
一、全体股东同意设立x公司;
二、公司住所为:;
三、公司的注册资本为人民币x万元;
四、全体股东选举由担任x公司的执行董事,由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章:
年 月 日
时间: 年 月 日
地点:市
参会股东人员:
议程:经股东会一致同意,形成决议如下:
:同意设立分公司名称为======。
全体股东签字:
本公司盖章:
年 月 日
股东会决议主持人:
出席会议股东:、。
根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以形式通知了公司全体股东在年月日召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:
1.同意公司注销。
2.同意成立清算组,清算组成员为:
……,为清算组组长。
3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
股东:
股东决定出资设立建材有限公司,有关事宜形成如下决议:
一、确定公司登记事项为:
1、公司名称:北京建材有限公司
2、住 所:北京市xx区xx街号
3、企业类型:有限责任公司
4、注册资本:认缴100万元。
5、经营范围:销售:钢材、水泥、五金交电、水暖器材、电工器材、装饰材料、化工原料、农畜产品收购。
6、股东姓名、出资额、出资方式,出资时间:
公司由自然人股东以货币形式认缴出资100万元人民币,占注册资本总额的100%,出资期限:xx年xx月xx日之前缴足。
7、公司不设董事会,由担任公司执行董事兼经理;公司不设监事会,聘任xc担任公司监事。
8、公司营业期限为二十年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
二、通过公司章程。
股东签字:
年3月x日
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本出资人作出如下决定:
1、因分立,本公司的注册资本由原来的 万元减至 万元。
2、同意调整公司领导班子。
3、同意修改公司章程,具体修改内容见“公司章程修正案”或见“年月日修改后的公司新章程”。
4、确认公司在 年 月 日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容,如有虚假,本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
5、„„
公司股东 法人股东盖章:
或
自然人股东签字:
日期: 年 月 日
时间:20xx年3月4 日
地点:本公司会议室
主持人、记录人:李四四
参会人员:李四四、张三三
经与会股东一致通过,做出如下决议:
1、通过公司章程,共八章二十五条。
2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资3万元,股东李四四 出资1.5万元,占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元,占注册资本的50%。
3、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举李四四为公司执行董事,兼任公司经理,任期三年。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举张三三为公司监事,任期三年。
5、同意委托李四四办理公司设立登记手续,领取《营业执照》。
全体股东签字:
_______________________公司股东会决议
会议时间:____________________________
会议地点:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
应到股东________名,实际到会股东________名,代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
公司名称:____________________________
公司注册资本________万元,公司股东为___________________________
公司经营范围:_________________________________________________
通过公司章程;
公司不设董事会,只设执行董事一名,选举________ 为执行董事;
公司不设监事会,只设监事一名,选举________ 为监事;
指定本公司拟任员工________办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名:
年 月 日