证券代码： 002887证券简称：铜绿假单胞菌生态公告编号： 2020-112

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.担保情况概述

为满足天津市北辰区园林绿化及配套设施PPP项目的顺利推进，天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》，由公司控股PPP

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项需要股东大会审议，上述事项不构成关联交易。

二.被保证人的基本情况

(一)天津辰青运营管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：刘卓萌

注册资本：亘零玖拾万元

地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区产城融合示范区双明路西南侧

经营范围：一般项目：与农业生产经营相关的技术、信息、设施建设运营等服务工程管理服务； 农作物栽培服务； 游乐园服务； 停车场服务环境卫生公共设施设置服务城市绿化管理； 城市公园管理； 市政设施管理； 物业管理； 城乡城市管理； 公园、景区小型设施娱乐活动； 休闲观光活动； 花卉栽培； 树木种植经营； 交通设施建设； 物业服务评估园林绿化工程施工； 水污染治理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 )除依法必须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

股权结构：

财务状况：辰青运营为新设公司，暂时未实际投入运营。

三.保证主要情况

(一)天津辰青运营管理有限公司保证主要情况

为有效推进项目实施，辰青运营计划向银行处理不超过4亿元的项目贷款，贷款期限20年。 公司拟为项目公司辰青运营向银行申请的20年内，4亿元以下的项目贷款提供连带责任担保，担保金额为4亿元以下的借款本金及相应的利息和其他支付费用。 目前尚未签订担保事项相关文件，具体条款(担保额、期限等)以实际签订内容为准。

四.董事会及独立董事的意见

公司第二届董事会第二十四次会议以特别决议方式审议并通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。 同意提供上述保证事项，上述议案经董事会三分之二以上董事审议通过。

独立董事意见：公司此次拟提供对外担保事项的担保人是公司作为社会资本方的控股公司，公司为项目公司提供担保是为了加速项目落地，保证项目顺利实施，属于其正常生产经营。 此次担保和决策过程合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

五.累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对公司及控股子公司对外担保总额为0万元的控股公司担保总额为98，000万元，占公司最近一期审计净资产的51.14%，无逾期担保金额。

六.备查文件

第二届董事会第二十四届会议决议。

在此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020年12月25日

证券代码： 002887证券简称：铜绿假单胞菌生态公告编号： 2020-113

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2021年第1次临时股东大会召开的通知

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开第二届董事会第二十四次会议，公司董事会决定将现场投票与网络投票相结合，于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会。 有关本次股东大会的通知事项如下

一.会议召开的基本情况

1、股东大会届： 2021年第一次临时股东大会

2、大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期时间。

)2)网络投票(时间 )深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体实例(时间为2021年1月11日(周一)9: 30-11:30，13:00-15:00 深圳证券交易所网络投票系统投票具体内容时间为2021年1月11日(周一) (上午9点15分至下午15点之间的任意(时间 )。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票(时间内完成上述

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，同一表决权发生重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股份登记日： 2021年1月6日(星期三) )。

7、出席者：

)在股份登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人有权在股份登记日( 2021年1月6日)下午上市时向中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个股东代理人不需要是公司的股东。

)2)公司董事、监事、高级管理人员。

)3)公司聘请的证人律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址为天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二.会议审议事项

一、审议《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 .选举卢云慧先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02选举祁永先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03选举张功新先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04选举祁雨薇先生为公司第三届董事会非独立董事

二、审议《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01选举魏会生先生为公司第三届董事会独立董事

2.02选举王莽先生为公司第三届董事会独立董事

2.03选举张萱先生为公司第三届董事会独立董事

三、审议《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01选举金婉怡先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02选举孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事

四.审议《关于为项目公司提供担保的议案》。

上述事项已由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。 具体内容请参照公司在指定公开媒体热潮信息网( www.cninfo.com.cn )上的公告。

特别说明：

1、议案1-3均采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。 其中独立董事和非独立董事表决分别进行，逐项表决。 股东持有的选举票数，是其持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将持有的选举票数为应选而任意分配给候选人，但总数不得超过其持有的选举票数。 其中，议案二独立董事候选人的任职资格和独立性尚待深交所备案审核无异议，股东大会不得进行表决。

2、议案四须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案1-4是影响中小投资者利益的重要事项，公司对中小投资者的表决单独计票并公开计票结果。

三.拟议代码

本次股东大会提案代码

四.会议登记等事项

1、注册方式：直接注册，异地股东可通过信函或传真注册。 公司不接受电话注册。

3、注册地点：天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15楼，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续：

(一)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，持股东账户卡、加盖法人股东印章的营业执照复印件，凭法定代表人证书和身份证办理登记手续。 委托代理人出席的，还应当持有法定代表人亲自签名的授权委托书和代理人身分证明。

)2)自然人股东登记)自然人股东出席的，委托应当持有股东账户卡、持股证明及本人身份证办理登记手续的代理人出席的，还应当持有自然人股东亲自签名的授权委托书和代理人身份证。

)3)异地股东可以传真注册。 股东为了确认注册请仔细填写《股东登记表》 )。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件出席。

五.参与网络投票的具体操作流程

在这次股东大会上，股东通过了深度交易所交易系统和网络投票系统(

http://wltp.cninfo.com.cn (参加投票，网络投票的具体操作步骤见附件一)。

六.其他事项

1、本次股东大会会期安排半天。 出席者的住宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系方式：倩婉怡

会议联系电话： 022-58357576

会议联络传真： 022-83713201

电子邮件地址： qianwanyi0262@tjluyin.com

联系方式：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15楼，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码： 300384

3、出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。

4、网络投票期间，若投票系统受到突发重大事件影响，本次相关股东会议的进行将按当日通知进行。

七.备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

附件一：参与网络投票的具体操作步骤

附件2 :授权委托书

附件三：股东登记表

附件一：

参与网络投票的具体步骤

一.网络投票程序

1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿菌投票”

2、本次股东大会不设总议案

3、填写投票意见

对非累积投票提案，填写投票意见：同意、反对、弃权。

就累积投票建议，填写对某候选人投的选举票时，上市公司股东应当以所持每个提案组的选举票为限进行投票。 股东投的选举票超过其拥有的选举票，或者超过差额选举中应投的人数的，投该提案组的选举票视为无效投票，如果不同意某一候选人，可以投该候选人零票。

按累积投票制为候选人投票的选举票数记入一览表

以下是股东拥有的选举票数的例子。

选举非独立理事(如表1的议案1，采用等额选举，有四名候选人) )。

股东拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数4

股东可以在拥有的选举票数四名董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

股东对具体提案重复投票的，以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端在交易系统中进行投票。

三.通过深交所网络投票系统投票的程序

1 .网络投票系统开始投票时间为2021年1月11日上午9点15分至下午15点之间的任意时间时间。

2 .股东通过网络投票系统进行网络投票，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定进行身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的认证过程可在因特网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中注册参考。

3 .股东可根据获得的服务密码或数字证书，登录ttp://wltp.cninfo.com.cn，按规定时间内在深交所网上投票系统进行投票

附件二

委任状

兹授权先生/女士代表我公司/本人出席2021年1月11日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2021年第一届临时股东大会，并代表我公司/本人按照以下指示对议案进行投票： 本公司/本人未对本次会议表决事项作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果全部由本公司/本人承担。

注：股东根据本人意见选择对上述审议事项赞成、反对或弃权，并在相应表格中填写“”。 只能选择三个中的一个，然后选择一个或多个禁用。

申请人的姓名或者公司(签名)申请人的身份证号码；营业执照号码) :

委托股东账户：委托人持有股份数：

受托人(签名)受托人身份证号码：

请求日期：附件三：

参加股东登记表

证券代码： 002887证券简称：铜绿假单胞菌生态公告编号： 2020-111

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

一.监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16楼会议室以现场耦合通信方式召开第二届监事会第十七次会议，会议通知于2020年12月18日通过电子邮件和电话方式发送。 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二.监事会会议审议情况

审议并通过了1，《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意提名金婉怡先生、孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起3年

议案的具体表决情况：

1.1关于提名钱婉怡先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

以上议案经表决，以3票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

1.2关于提名孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

以上议案经表决，以3票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会应当采用累积投票制对监事候选人进行单项投票。 当选的2名监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，第二届监事会成员继续履行监事职责。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

三.备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

监事会

2020年12月25日

附件：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届监事候选人钱婉怡、孙兆朋老师简介：

1、钱婉怡，中国国籍，无永久居留权，1988年2月生，专科学历，天津工程职业技术学院环境监测与管理专业毕业。 曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书，现任本公司证券事务代表。

钱婉怡先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，钱婉怡并不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、孙兆朋老师，中国国籍，无永久居留权，1987年10月生，本科学历，内蒙古农业大学设施农业科学与工程专业毕业。 曾任绿茵有限养护部经理，本公司工程部项目经理； 现任本公司监事、市场部副总经理，南京九峰山田园综合体建设发展有限公司副总经理。

孙兆朋先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，孙兆朋老师不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码： 002887证券简称：铜绿假单胞菌生态公告编号： 2020-110

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届董事会第二十四届会议决议公告

一.董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16楼会议室以现场耦合通信方式召开第二届董事会第二十四次会议。 会议通知于2020年12月18日通过电子邮件和电话等发送。 会议应参加董事7人，实际出席董事7人。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二.董事会会议审议情况

审议并通过了1，《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

因公司第二期董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张功新先生、祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

议案的具体表决情况：

1.1关于提名卢云慧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

1.2关于提名祁永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

1.3关于提名张功新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

1.4关于提名祁雨薇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员，由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票制对非独立董事候选人进行单项表决。 公司独立董事就此事项发表了独立意见。

根据相关规定，为确保董事会正常运行，在第三届董事会产生前，第二届董事会成员将继续履行董事职责。

第三届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

2 .审议并通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

因公司第二期董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名魏会生先生、王岗先生、张萱先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张萱先生为董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案的具体表决情况：

2.1关于提名魏会生先生为公司第三届董事会独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

2.2关于提名王莽先生为公司第三届董事会独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

2.3关于提名张萱先生为公司第三届董事会独立董事候选人

以上议案经表决，以7票、反对0票、弃权0票赞成。 ）

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会。 股东大会采用累积投票制对独立董事候选人分别、逐项进行表决。 公司独立董事就此事项发表了独立意见。

第三批独立董事候选人简历见附件二。

3 .审议并通过了《关于为项目公司提供担保的议案》

为了满足公司PPP项目的顺利推进，公司拟为控股PPP项目公司天津辰青运营管理有限公司向银行申请的20年期不超过4亿元的项目贷款提供连带责任担保，担保金额不超过4亿元的借款本金及相应的利息和其他支付费用。 有关具体内容，请参考当天刊登在指定信息公开媒体和巨大热潮信息网站“http://www.cninfo.com.cn”上的《关于为项目公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此次担保事项发表了独立意见。 具体内容请参见当天在指定信息披露媒体和巨潮信息网( http://www.cninfo.com.cn )上发布的公告。

投票结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4 .审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，具体内容见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮信息网( http://www.cninfo.com.cn )上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

一、第二届董事会第二十四届会议决议

2、独立理事会第二届董事会第二十四届会议有关事项的独立意见。

附件一：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届非独立董事候选人卢云慧、祁永、张功新、祁雨薇个人简历：

1、卢云慧，中国籍，几内亚比绍永久居留权，1963年7月出生，硕士研究生学历，内蒙古农业大学草原专业，清华大学EMBA，高级工程师，一级建筑师，高级畜牧牧师毕业。 曾任天津万达食品总公司质量管理部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、绿茵有限执行董事。 现天津绿之菌管理咨询有限公司执行董事、总经理，天津青峰苗木有限公司执行董事、总经理，本公司总经理。

截至目前，卢云慧先生直接持有公司12，511.512万股股份，占公司总股东的40.10%。 此外，卢云慧先生持有公司股东天津绿之菌管理咨询有限公司21.5%的股份。 卢云慧与公司实际控制人祁永老师存在夫妻关系，与此次被提名的非独立董事祁雨薇存在母女关系。 除以上关联方外，卢云慧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，卢云慧女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、祁永老师，中国国籍，几内亚比绍永久居留权，1964年10月出生，博士研究生学历，中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA毕业，高级工程师，高级畜牧牧师。 曾任天津万达食品总公司鸡场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理、本公司董事、总经理。

截至目前，祁永先生持有公司7，020万股股份，占公司总股东的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧先生存在夫妻关系，与此次提名的非独立董事祁雨薇先生存在父女关系。 除以上关联方外，祁永老师与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，祁永老师不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张功新老师，中国国籍，无永久居留权，1970年11月生，博士研究生学历，华南理工大学结构工程专业，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，注册会计师，造价工程师，房地产估价师毕业。 曾任中交四航局港口工程设计院有限公司执行董事兼总经理。 担任本公司常务副总裁，代行财务负责人职责。

截至目前，张功新先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有其他公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，张功新老师不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、祁雨薇，中国国籍，无永久居留权，1991年2月生，硕士研究生学历，本科多伦多大学生化学、营养科学双专业，研究生毕业于类星体大学食品科学专业，长江商学院MBA。 曾任平安好医生高级销售经理，现任南京九峰山田园综合体开发公司董事兼运营总经理，天津百绿园林景观设计有限公司副院长，本公司文旅事业部总经理。

截至目前，祁雨薇未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人卢云慧、祁永老师存在子女关系。 除上述关联方外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，祁雨薇不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届独立董事候选人魏会生、张萱、王崗个人简历：

1、魏会生，男，中国国籍，无永久居留权，1972年4月生，注册会计师，硕士研究生学历，天津财经学院国际金融专业毕业。 曾任天津银行国际部副总经理的深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官平安银行天津分行行长，现任天津指针旋转科技有限公司执行董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至目前，魏会生先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，魏会生老师不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张萱，中国国籍，无永久居留权，1971年5月生，本科学历，东北财经大学国际会计专业，长江商学院EMBA、清华EMBA，高级会计师，中国注册会计师毕业。 五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分行负责人、现信永中与会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人及天津分行负责人、ST建议( SH.600821 )独立董事、兴业股份( SH.603928 )独立董事、ST华岚( ST华岚)

截至目前，张萱未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有其他公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，张萱不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规、规定的任职条件。

3、王易老师，中国国籍，无永久居留权，1962年10月生，博士学历，东北师范大学生态学博士，中国农业大学草业科学博士后。 曾任河北北方学院畜牧学副教授、处长，新疆农业大学草学院副院长，现任中国农业大学草学院教授。

目前，王易先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系。

不存在以下情况。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； )2)被中国证券监督管理委员会采取禁止进入证券市场的措施； )3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；(4)近3年受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。 )5)近3年内受到证券交易所公开谴责或举报3次以上的批评)6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。 经最高人民法院网站核查，王莽老师不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。